Filtros de Listas de Control en Tiempo Real
Motores de búsqueda y concordancia fonética optimizados para listas OFAC, ONU, CNBS y PEPs.
Mitigación de riesgos y cumplimiento regulatorio
Automatización inteligente para prevención de lavado de activos y cumplimiento AML.
Protege a tu institución y asegura el cumplimiento total ante la CNBS y organismos reguladores internacionales. Desarrollamos software analítico avanzado que audita transacciones, cruza bases de datos globales y mitiga riesgos de fraude operativo en tiempo real.
Ejes de ingeniería incorporados
Ingeniería incorporada.
Digitalización y Validación KYC
Onboarding digital con verificación de identidad, biometría facial y resguardo documental seguro.
Control de Imágenes de Cheques
Validación automatizada, detección de anomalías y compensación digital de cheques por imágenes.
Blinda tu institución ante el riesgo.
Agenda una demostración de los módulos de cumplimiento AML/KYC.